川能动力:四川省新能源动力股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项进展暨延期发出股东大会通知的公告 查看PDF原文

公告日期：2022-11-25

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2022-094 号四川省新能源动力股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项进展暨延期发出股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“川能动力”）于 2022年 5月 30日披露的《四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。2.截至本公告日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。一、本次交易概况公司拟向东方电气股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买其持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川能风电”）20%股权，向成都明永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电 10%股权及川能风电下属四川省能投会东新能源开发有限公司 5%股权、四川省能投美姑新能源开发有限公司 49%股权、四川省能投盐边新能源开发有限公司 5%股权和四川省能投雷波新能源开发有限公司 49%股权（前述公司合称“标的公司”，前述股权合称“标的资产”）。同时，公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定，本次交易是否构成关联交易以及是否构成重大资产重组尚无法确定，本次交易不构成重组上市。二、本次交易的进展情况因本次交易有关事项尚存不确定性，经公司申请，公司股票（简称：川能动力；代码：000155）自 2022 年 5月 16日开市时起开始停牌。2022年 5月 27日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案〉及摘要的议案》等相关议案。经申请，公司股票于 2022年 5月 30日开市起复牌。具体内容详见公司 于 2022 年 5 月 16 日 、 21 日 和 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。本次重组预案披露后，公司于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 7 月29日、2022年 8月 27日、2022年 9月 27日和 2022年 10月 27日分别发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-060号、068号、079号、085号、090号）。自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估工作正在开展，尽职调查及相关程序正深入进行，并与交易对方进行有效沟通。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。三、延期发布召开股东大会通知的原因根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17 号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于本次交易的首次董事会决议披露时间为 2022 年 5 月 30 日，按照上述规定，公司应于 2022 年 11 月 29 日之前发出召开股东大会的通知。本次交易涉及的相关主体和中介机构分布在四川省和天津市。上述地区 2022 年 7 月以来均出现不同程度的新冠疫情，四川省还发生了高温干旱极端天气，以上情形对项目进展产生不利影响，具体情况如下：1、四川省疫情相关情况及影响本次交易各方及标的公司办公地点主要位于四川省成都市，标的公司经营地点位于四川省凉山彝族自治州和攀枝花市。2022年 7-9月成都市发生较为严重的新冠肺炎疫情，部分区域相继被划定为封控区、管控区、防范区。同时成都市出台严格的防疫政策，根据成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部的相关通……[点击查看PDF原文]

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