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查看PDF原文公告日期：2023-03-10
上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）项目 交易对方/发行对象东方电气股份有限公司发行股份购买资产的交易对方成都明永投资有限公司募集配套资金的发行对象 不超过三十五名符合中国证监会规定的特定对象独立财务顾问二〇二三年三月目 录目 录 ...... 2声 明 ...... 7一、上市公司声明...... 7二、交易对方声明...... 8三、相关证券服务机构及经办人员声明...... 8释 义 ...... 10重大事项提示 ...... 15一、本次重组方案概况...... 15二、募集配套资金概况...... 17三、本次交易对上市公司的影响...... 18四、本次交易尚需履行的主要程序...... 20五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 20六、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 21七、本次交易方案的调整...... 22八、本次交易与最近三年历次增资及股权转让价格差异较大的原因及合理性...... 24九、独立财务顾问的业务资格...... 25重大风险提示 ...... 26一、与本次交易相关的风险...... 26二、与标的公司相关的风险...... 27第一章 本次交易概况 ...... 29一、本次交易的背景和目的...... 29二、本次交易的具体方案...... 33三、本次交易的性质...... 41四、本次交易对上市公司的影响...... 42五、本次交易决策过程和批准情况...... 44六、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 45第二章 上市公司基本情况 ...... 53一、基本信息...... 53二、公司设立和历次股本变动情况...... 53三、最近三十六个月内控制权变动情况...... 60四、最近三年重大资产重组情况...... 60五、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据...... 60六、控股股东及实际控制人情况...... 62七、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况...... 64八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况...... 64九、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到交易所公开谴责，是否存在其他重大失信行为...... 64第三章 交易对方情况 ...... 65一、发行股份购买资产的交易对方...... 65二、募集配套资金的发行对象...... 78第四章 交易标的基本情况 ...... 79一、川能风电 30%股权...... 79二、美姑能源 26%股权...... 165三、盐边能源 5%股权...... 177第五章 发行股份情况 ...... 191一、本次交易支付方式概况...... 191二、本次购买资产发行股份情况...... 192三、本次募集配套资金发行股份情况...... 194第六章 交易标的评估情况 ......211一、标的资产评估情况......211二、董事会对标的资产评估的合理性以及定价公允性的分析...... 313三、独立董事对本次评估的意见...... 319第七章 本次交易主要合同 ...... 321一、与东方电气签署的《发行股份购买资产协议》的主要内容....……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000155股吧 http://000155.h0.cn
公司名称：川能动力
股票代码：sz000155
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：农药化肥
所属地区：四川
公司全称：四川省新能源动力股份有限公司
英文名称：SICHUAN NEW ENERGY POWER COMPANY LIMITED
公司简介：川能动力公司原是一个以生产化肥和化工原料为主的综合性特大型化工企业，后经过资产重组，主营业务为化工产品的国内贸易及电力设备、机电产品等机电物资的国内贸易业务。公司贸易业务范围涵盖化肥产品、化工产品、石油及制品、塑料及塑料制品等，贸易品种新增PVC、...
注册资本：14.8亿
法人代表：何连俊
总 经 理：万鹏
董 秘：欧健成
公司网址：www.cndl155.com
电子信箱：ojc@cndl155.com
