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川能动力:第七届董事会第二十次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-19 23:52:08   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会...

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2019年12月18日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2019年12月18日以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制订<专门委员会实施细则>的议案》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于设立战略委员会的议案》。

同意公司设立战略委员会,战略委员会由三名董事组成,设召集人(主任委员)一名,由公司董事长担任。战略委员会召集人(主任委员)为吕必会,成员为何勇、甄佳。任期与第七届董事会一致。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(五)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(六)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(七)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制订<内部审计管理制度>的议案》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中信银行成都分行申请4亿元综合授信额度,授信期限为1年,担保方式为信用方式,在协议期内循环使用。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

第七届董事会第二十次会议决议。特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会2019年12月20日


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