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川能动力:第七届董事会第十九次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-11-21 23:51:04   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会...

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2019年11月20日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2019年11月21日以现场方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于与成都川能锂能股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署<股权收购意向协议>的议案》。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于签署<股权收购意向协议>的公告》,公告编号:

2019-085号。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

关联董事在表决时进行了回避。

(二)审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于投资建设成都远程集控中心的议案》。

为降低公司风电业务运营成本和增强市场竞争力,经公司董事会研究同意公司控股子公司川能风电公司投资约3,500万元建设成都远程集控中心项目,项目分两期建设。项目建成后将对川能风电公司已投产10个风电、光伏项目和后续开发建设项目进行远程集中监视、控制、诊断、数据分析和集中运营管理。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

(一)第七届董事会第十九次会议决议;

(二)《股权收购意向协议》。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会2019年11月22日


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